Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресек незаконную деятельность организаторов финансовой пирамиды под названием «Matic Basket», сообщает CMN.KZ
По информации ведомства, мошенническая схема продвигалась через популярные социальные сети — YouTube, WhatsApp и Telegram. Организаторы активно рекламировали проект, убеждая граждан инвестировать средства якобы для получения высоких дивидендов от майнинга и трейдинга криптовалют на зарубежных криптобиржах.
Сумма вложений варьировалась от 5 000 тенге до 1 100 долларов США. При этом никаких официальных документов, подтверждающих оплату инвестиционных пакетов, не выдавалось. Договоры и соглашения с вкладчиками не заключались.
Кроме того, схема носила признаки сетевого маркетинга: за привлечение новых участников обещалось вознаграждение в размере 10% от каждой финансовой операции вновь вступившего.
В результате более 1 900 человек из Казахстана и стран СНГ стали жертвами финансовой пирамиды, инвестировав в проект свыше 80 миллионов тенге.
В отношении подозреваемой фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
Прочие детали в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежат разглашению в интересах следствия.
Читайте также: В Мангистау 80 человек стали жертвами финансовой пирамиды
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
