По версии следствия, от их действий пострадали 90 тысяч человека, сообщает CMN.KZ
О завершении расследования в отношении организаторов финансовой пирамиды Asar Baspana, действовавшей с 2023 по 2025 год, сообщили в прокуратуре Алматы. По данным ведомства, за это время в её деятельность были вовлечены 90 тысяч казахстанцев, которые вложили более 25 миллиардов тенге.
"При этом денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях. Учёт средств намеренно не вёлся с целью сокрытия следов преступлений", – говорится в сообщении прокуратуры.
Руководителей Asar Baspana силовики задержали в феврале 2025 года.
"Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции – БАДов, кухонной утвари, косметики и других товаров. Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно", – сообщили тогда в Агентстве по финмониторингу.
Во время обысков в офисах компании силовики изъяли более одного миллиарда тенге наличными и 13 автомобилей.
В настоящее время дело Asar Baspana передано в суд.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
