Browsing: отмывание денег

В суде по делу Перизат Кайрат выступили ещё одни потерпевшие из Назарбаев интеллектуальной школы, которые перечислили в фонд Biz Birgemiz…

В Астане проходит главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении главы фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат и её матери Гайни…

Преступники предоставляли бизнесменам фиктивные финансовые документы, чтобы обойти налоговую систему, сообщает CMN.KZ По информации Генпрокуратуры, на скамье подсудимых оказались десять…

В сенате ратифицировали протокол, направленный на усиление борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Таким образом, казахстанское законодательство приведено…

Казахстан занял 111 место в независимом рейтинге «Basel AML Index». Аналитики оценивали риски страны в сфере отмывания доходов и финансирования…

Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения частному банку страны за то, что тот помогал отмывать деньги для сокрытия доходов организации «Офис»,…