Browsing: АФМ РК

Житель региона в течение шести лет кредитовал сограждан, требуя с них заоблачные проценты. Следствие установило совершение 72 сделок на полмиллиарда…

Среди подозреваемых в хищении в крупном размере сразу четыре человека. Под уголовное расследование попали исполняющий обязанности ректора, глава финдепартамента университета…

Деятельность сразу трёх финпирамид «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX» пресекли сотрудники департамента АФМ по городу Алматы. Высокую прибыль вкладчикам они…

В агентстве сообщили, что дела против Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой переквалифицированы. Теперь подозреваемые проходят по делам о…

Речь идёт о проекте Asar Baspana, который маскировался под потребительский кооператив. Организаторам пирамиды удалось вовлечь в свои схемы 86 тысяч…

Два организатора финансовой пирамиды задержаны. Суд санкционировал их арест на два месяца, пока будет идти расследование, сообщает CMN.KZ со ссылкой…