Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения частному банку страны за то, что тот помогал отмывать деньги для сокрытия доходов организации «Офис», принадлежащей дочери первого президента Узбекистана — Гульнаре Каримовой.
В обвинении говорится, что банк Lombard Odier не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и собственные внутренние руководящие принципы при открытии и управлении девятью подозрительными банковскими счетами. Как пишет Kun.uz, обвинения также предъявлены бывшему менеджеру банка по работе с клиентами. Он, как предполагается, сыграл ключевую роль в схеме по отмыванию денег Каримовой в период с 2005 по 2012 года.
Само следствие по банковским активам ведется с конца 2016 года, и теперь фигурантам официально предъявлены обвинения. Прокуроры считают, что «Офис» не занимался предпринимательской деятельностью и не имел сотрудников. А был создан исключительно для сокрытия перевода средств преступного происхождения. И эти средства, подчеркивается в сообщении, были получены в результате коррупционных сделок в телекоммуникационном секторе Узбекистана.
При этом, есть один обвиняемый — бывший сотрудник банка. Он якобы открыл девять счетов для этой компании, которые использовались для отмывания денег. В информации о бенефициарных владельцах этих счетов были указаны ложные сведения, поскольку единственным владельцем была Каримова. Работая в банке, сотрудник совершал нарушения, чтобы содействовать преступной деятельности «Офиса», включая препятствование установлению происхождения средств на счетах.
«В дополнение к этому, в ноябре 2011 года и июне 2012 года он позволил неавторизованному члену «Офиса» получить доступ к сейфу, связанному с банковским счетом «Офиса» в Lombard Odier, и удалить документы, которые служили юридическим прикрытием для оправдания денежных переводов, или переместить все документы в другой сейф», — говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре 2023 года Генеральная прокуратура Швейцарии по итогам уголовного расследования 28 сентября 2023 года передала в Федеральный суд по уголовным делам обвинительное заключение в отношении Каримовой.
Согласно обвинительному заключению, иностранные компании, желающие войти и работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, должны были «подкупить» Каримову через компании, входящие в состав «Офиса». Глава компании сейчас отбывает наказание в колонии в Ташкентской области с весны 2019 года. Ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.
