Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск Батыршину Дану Анваровну. Женщина подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года, сообщает CMN.KZ
Женщине 47 лет. В АФМ отметили, что Батыршина незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов.
«Компания «Thefiniko» не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», — добавили в АФМ.
В ведомстве просят сообщить информацию о местонахождении разыскиваемой по телефонам:
- +7-701-218-05-23 — по розыску лиц,
- +7-727-279-29-56 — дежурная часть.
Вознаграждение и анонимность гарантируются.
