Досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group» проводит Департамент АФМ по Карагандинской области, передаёт CMN.KZ
Организаторы, позиционируя себя представителями компании из Великобритании, предлагали казахстанцам инвестировать в различные коммерческие направления, в том числе в выращивание и глобальную реализацию медицинского каннабиса. Им удалось привлечь более 52 млн тенге.
«Для убеждения клиентов в сохранности инвестиций создан сайт с личными кабинетами, где пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Полученные средства подозреваемые использовали в личных целях», – пояснили в АФМ.
С санкции суда на земельный участок и кемпинг в Темиртау, а также квартиру с паркингом в Астане, принадлежащие подозреваемым, был наложен арест. Общую стоимость имущества оценили в 76 млн тенге.
Одну из подозреваемых поместили под домашний арест, вторая — находится под подпиской о невыезде.
Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления.
Ранее деятельность финансовой пирамиды пресекли в Актюбинской области. Организация представлялась американской компанией «Harmony RiderTechnology», которая якобы занимается прокатом электросамокатов.
