Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал, как удалось вычислить админов telegram-канала QirSabyn, которых подозревают в вымогательстве, передаёт CMN.KZ
Он отметил, что АФМ на постоянной основе проводит мониторинг всех подозрительных транзакций, которые мы получаем от субъектов финмониторинга. И если среди этих транзакций мы видим какие-то переводы, которые в последующим могут быть применимы при совершении какого-то преступления, то проводят более глубокий анализ.
«Этот анализ передают в тот правоохранительный орган, который занимается такими видами расследований. Здесь именно тот самый случай, дальше уже дело расследует другие правоохранительные органы, которым подследственна данная статья», – уточнил он в кулуарах сената.
Зампред агентства добавил, что согласно закону, все субъекты финансового мониторинга на постоянной основе обязаны предоставлять всю информацию касательно пороговых транзакций, которые предусмотрены законом, либо же по всем подозрительным транзакциям.
Напомним, в Астане и Караганде задержали администраторов telegram-канала QirSabyn. Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры, задержанные вымогали денежные средства под угрозой публикации недостоверной информации компрометирующего характера.
