Деньги подозреваемый получал от граждан с 2013 по 2021 годы под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады, сообщает CMN.KZ
По данным департамента АФМ по городу Алматы, граждан убеждали перечислять средства на счета подконтрольных юридических лиц – АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment». При этом подозреваемый гарантировал стабильный доход до 12% годовых. Проект назывался «Страхование жизни "Partners & Consultants".
"В качестве подтверждения надёжности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты. Денежные средства принимались путём безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств", – сообщили в департаменте АФМ по городу Алматы.
В результате этой схемы пострадало 270 человек. Общий ущерб составил более 620 млн тенге. Деньги шли на покупку недвижимого и движимого имущества. В настоящее время на него установили ограничение на распоряжение.
Сам подозреваемый помещён под стражу. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
