В Агентстве по финансовому мониторингу предупреждают об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода, передаёт CMN.KZ
Как уточнили в АФМ, граждане Казахстана, желая помочь и предоставляя свои карты для совершения финансовых операция, рискуют быть втянутыми в преступные схемы. Деньги, которые проводят через их счета, могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.
Как показал анализ, 30 тысяч банковских карт использовали преступники в схемах по реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. В группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропами»,преследуя лёгкий и быстрый заработок.
«В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге», — говорится в сообщении ведомства.
В другом случае использовали карту 20-летнего студента из Алматы, на счёт которого поступили почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тысяч до 15 тысяч тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.
В Агентстве по финансовому мониторингу рекомендуют проявить бдительность, если вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведётся только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам лёгкий заработок.
Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками и не переводите деньги. Сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации.
