Преступники смогли получить сотни миллионов тенге, оформляя кредиты и отмывая доходы. Подробности истории – в материале CMN.KZ
По информации столичного Департамента АФМ, всё началось с 2023 года, когда одна из жительниц Астаны, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО «Банк ЦентрКредит» два кредита на общую сумму 115 млн тенге. При этом она воспользовалась госпрограммой льготного кредитования, субсидируемой АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ».
«С целью получения финансирования женщина, совместно с сообщницами, предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчёты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости», – рассказали в Агентстве.
В декабре 2023 года был оформилен ещё один кредит — на сумму 155 млн тенге. Получательницей представили женщину, которая в тот момент находилась в тяжёлом состоянии.
«Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у неё доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Указанные документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Фактическая поставка оборудования не производилась», – пояснили в АФМ.
Полученные деньги перечислили на счета ИП и обналичили. Впоследствии, уже после смерти женщины, преступники просто оформляли поддельные документы задним числом.
Также в афере отыскался след сотрудника одного из банков, который, по данным следствия, получил 500 тыс. тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации. Общий ущерб, причинённый банку, составил 155 млн тенге.
Суд признал всех фигурантов виновными и назначил каждому по пять лет лишения свободы.
В доход государства конфисковали имущество, приобретенное на преступные доходы:
- базу отдыха;
- земельный участок площадью 2000 кв. м;
- нежилое помещение в столице.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Павлодарской области осудили чиновников за мошенничество с жильём: ущерб 144 млн тенге.
