Сеть рухнула после того, как один из её участников обратился в полицию, сообщает CMN.KZ
По информации Департамента АФМ по Западно-Казахстанской области, подозреваемый разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денег, полученных мошенническим путем.
«С этой целью он подыскивал так называемых "дропперов", а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции. За участие он платил дропперам от 200 до 350 долларов США», – говорится в сообщении ведомства.
Участником такой схемы в октябре 2025 года стал один из студентов Уральска. Он открыл на своё имя банковские счета, а доступ к онлайн-банкингу передал организатору.
«На эти счета поступали деньги, полученные от интернет-мошенничества. Затем все средства конвертировали и переводили за рубеж», – пояснили в АФМ.
Студент, осознав противоправность происходящего, обратился в правоохранительные органы. После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники потребовали от юноши повторной верификации банковских приложений.
Студента заперли в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой. Кроме того, молодого человека сопровождали в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.
В данный момент подозреваемый в организации схемы помещен под стражу, в отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
