28 января судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам столицы Алмат Исахан вынес приговор подозреваемым в рейдерском захвате. На скамье подсудимых оказались 11 человек. Редакция CMN.KZ попыталась разобраться, кто из пострадавших и за что получит деньги от ОПГ Коспаева
По данным суда, с октября 2016 года по 2021 год осуждённые захватили пять ТОО и планировали это сделать с ещё одной компанией. Елдоса Коспаева, которого также называли правой рукой Болата Назарбаева и «людоедом», приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему запретили заниматься реализацией алкогольной продукции и занимать руководящие должности в течение 10 лет.
Айдос Коспаев, Руслан Шалин, Ерлан Имашев, Дастан Абижанов, Рауан Бабаев, Алексей Кузнецов, Алымов Камардин и Тимур Танашев получили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Оксана Кудряшова будет отбывать наказание 10 лет. Василий Бабушкин – девять лет. Дело в отношении Айбека Коспаева выделили в отдельное производство.
Один из подсудимых был подозреваемым по делу об изнасиловании. По этой причине суд и прошёл в закрытом режиме. В АФМ сообщали, что девушку неоднократно насиловали в период с 2018 по 2021 годы. В суде Руслана Шалина освободили от уголовной ответственности по этому эпизоду в связи с истечением сроков давности.
В доход государства конфисковали:
- 78 квартир;
- шесть земельных участков;
- складское помещение;
- 10 коммерческих помещений;
- два многоквартирных дома общей площадью 2 482 кв. м;
- пять гаражей;
- три нежилых помещения;
- пять объектов торговли с земельными участками;
- 80 автомашин;
- две единицы оружия;
- деньги и ценные вещи.
Сумма материального ущерба и морального вреда в пользу потерпевших перевалила за 6,5 млрд тенге.
Кто и что получит от ОПГ Коспаева
11 осуждённых должны выплатить государству от трёх млн до 816 тысяч тенге, а также процессуальные издержки и принудительные платежи в Фонд компенсации потерпевших. Кроме того, судья сообщил о судьбе гражданских исков потерпевших. Так как суд проходил в закрытом режиме, то, чтобы узнать, к какому ТОО относится тот или иной пострадавший, пришлось покопаться в документах.
75% ЖК Esentai City, суд над Абдыгаппаровым и вред на миллиарды тенге
Одним из самых ярких примеров рейдерского захвата ОПГ Елдоса Коспаева стало ТОО «AV-Construction». В далёком 2016 году Алмас Абдыгаппаров купил участок площадью 31 га в Алматы. На этом месте он хотел построить ЖК Esentai City. Как только проект стал известным, к бизнесмену пришли с «предложением». В октябре 2016 года в списке учредителей AV-Construction появились дочь Болата Назарбаева, Кундуз, и его «правая рука» Елдос Коспаев. Директора сменили, им стал Рауан Бабаев. С тех пор список владельцев менялся несколько раз.
Летом 2021 года автора идеи ЖК Esentai City Алмаса Абдыгаппарова арестовали. Его обвиняли в присвоении или растрате чужого вверенного имущества в особо крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, бизнесмен получил от клиентки Валерии Рахметжановой 840 млн тенге. Однако в кассу он положил лишь половину. Алмас Абдыгаппаров получил семь лет лишения свободы.
Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, мать Алмаса Абдыгаппарова, Сауле Джунусбекова, безвозмездно передала свою долю в ТОО «AV-Construction» рейдерам. Позже 25% ей вернули.
В рамках уголовного дела о рейдерстве гражданские иски подали Абдыгаппаров, Сауле Джунусбекова и ТОО «AV-Construction».
Все иски удовлетворили частично:
- Алмасу Абдыгаппарову отказали возвращать 75% доли участия и имущественный вред в 2,9 млрд тенге с Тимура Танашева, Дастана Абижанова, Елдоса и Айдоса Коспаевых, Алексея Кузнецова, Ольги Кудряшевой, Руслана Шалина. Но он может подать гражданский иск. При этом ему присудили моральный вред в два млн тенге в солидарном порядке;
- Сауле Джунусбековой, как и сыну, отказали возвращать 75% доли участия и взыскивать имущественный вред в 917,6 млн тенге с тех же участников ОПГ. Она также может подать иск в гражданском порядке. Ей выплатят два млн тенге за моральный вред в солидарном порядке;
- ТОО «AV-Construction» не вернут 79 объектов недвижимости, но те же члены ОПГ должны выплатить имущественный вред на сумму 4,6 млрд тенге в солидарном порядке, а также выплатить госпошлину в 138 млн тенге.
Можно предположить, что после решений суда в апелляционной и кассационной инстанций по делу ОПГ Коспаева, семья Абдыгаппарова или он сам инициирует изменение решения суда по его делу.
Стоит отметить, что на членов ОПГ Коспаева и их родственников было оформлено большое количество объектов недвижимости в ЖК Esentai City. Часть из этих объектов как раз и пойдёт в доход государства в виде конфискованного имущества – два многоквартирных дома и 44 квартиры.
Подделка документов и алкогольная продукция
4 марта 2019 года Коспаев с сообщниками вынудил владельцев ТОО «Profit Trade Ltd» передать 40% доли Имашеву. Отстранив прежних руководителей и подделав документы, они завладели ещё 35%. Ранее учредители вложили в свой бизнес по реализации алкогольной продукции 160 млн тенге.
- Алибеку Мурзахунұлы гражданский иск удовлетворили частично. С Елдоса и Айдоса Коспаевых, Ерлана Имашева, Камардина Алымова, Руслана Шалина в солидарном порядке должны взыскать 40,1 млн тенге и моральный вред два млн тенге;
- Видади Ахмедову гражданский иск удовлетворили частично. Взыскание упущенной выгоды в сумме 19,9 млн тенге оставили без рассмотрения. Он может подать в гражданский суд. Также за Ахмедовым оставили право на удовлетворение гражданского иска на взыскание имущественного вреда. Судья решил передать иск на сумму 135 млн тенге на рассмотрение в гражданском судопроизводстве. С тех же членов ОПГ в солидарном порядке взыскали три млн тенге и моральный вред два млн тенге;
- Гражданский иск ТОО «Profit Trade Ltd» о взыскании имущественной выгоды 1,3 млрд тенге оставить без рассмотрения. Решить это вопрос представители компании могут в гражданском суде.
Среди учредителей до рейдерского захвата значилась Мадина Разакберлина. Возможно, иск подавал кто-то из её родственников. Учитывая, что гражданские иски пострадавших по эпизоду ЖК Esentai City зачитывали подряд, то можно сделать определённый вывод. Вероятнее всего, в других кейсах судья придерживался аналогичной последовательности. В таком случае представителями Разакберлиной могли стать Рамин Гасымов и Арзу Джафарова. Но это лишь предположение.
Гражданский иск Рамина Гасымова также удовлетворили частично. Он может подать иск на 39 млн тенге в качестве упущенной выгоды в гражданский суд. В рамках уголовно дела ему присудили 1,6 млн тенге и два млн тенге морального вреда.
Почти такая же история случилась и с иском Арзу Джафаровой. Упущенную выгоду в 39,4 млн тенге она будет взыскивать в гражданском порядке. С братьев Коспаевых, Имашева, Шалина и Алымова обязали взыскать в солидарном порядке моральный вред в два млн тенге.
Алкоголь от ОПГ Коспаева
В конце июля 2020 года преступная группа Коспаева принудила собственника ТОО «Azovita Aktay» и ТОО «Azovita Atyray» безвозмездно передать им 100% долей уставного капитала предприятий. Владелец вложила в бизнес свыше 400 млн тенге. Через ТОО преступники незаконно продавали алкоголь в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях и Алматы.
До рокового дня учредителем в обеих компаниях значилась Елена Азовскова. По всей видимости, гражданский иск подал её близкий родственник – Николай. Его просьбу удовлетворили частично. Без рассмотрения оставили часть про взыскание упущенной выгоды в 704,5 млн тенге и расходов оценщика на 500 тысяч тенге. При этом Николай Азовсков может подать иск в гражданском порядке. В его пользу взыщут 420 млн тенге имущественного вреда и два млн тенге морального. Деньги должны будут заплатить Елдос и Айдос Коспаев, а также Руслан Шалин.
Зона отдыха на Капчагае
В АФМ во время досудебного расследования заявляли о пострадавших владельцах ТОО «Kapchagai Marina Сlub». В июле 2021 года ОПГ якобы силой завладели зоной отдыха на Капчагайском водохранилище стоимостью два млн долларов.
Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны отказал Елене Мельниковой во взыскании 154 млн тенге с Елдоса Коспаева, Ерлана Имашева и Руслана Шалина.
Ноунеймы, компания и департамент госдоходов Костаная
Не имея на руках приговора и данных о пострадавших, к сожалению, не получилось узнать, к какому из эпизодов относятся оставшиеся потерпевшие. Среди них значится одно ТОО, департамент госдоходов Костаная и несколько физических лиц.
«Из части возмещения в сумме 216 млн тенге и штрафов 418 млн тенге оставить без рассмотрения. Разъяснить истцу (департамент госдоходов города Костаная ) его право обращаться с иском в порядке гражданского производства. Взыскать с Василия Бабушкина в доход государства имущественный вред в сумме 959 млн тенге и госпошлину 28,7 млн тенге», – зачитал судья Алмат Исахан.
Гражданский иск Тахира Гусейнова удовлетворили частично. В его пользу с братьев Коспаевых в солидарном порядке взыскали имущественный вред на 297 млн тенге и два млн тенге морального вреда. В остальной части иска отказали. Учитывая, что и у следующего пострадавшего от действий ОПГ значились те же люди, то можно предположить, что Гусейнов был связан с ТОО «Каз орда сауда». Гражданский иск компании о взыскании имущественного вреда в 1,3 млрд тенге с Елдоса и Айдоса Коспаевых оставили без рассмотрения. Представители компании могут подать его в гражданском порядке.
Фамилии двух следующих пострадавших судья зачитывал друг за другом. Иски Нургазы Копжасарова и Надежды Коядаровой удовлетворили частично. У обоих деньги будут взыскивать с Елдоса Коспаева, Руслана Шалина и Ерлана Имашева.
- Нургазы Копжасаров в гражданском порядке может подать иск на 23 млн тенге упущенной прибыли. В рамках уголовного суда он получит три млн тенге за имущественный вред;
- Надежда Коядарова получит 100 млн тенге за имущественный вред.
Стекло от Абдуллаева
Ещё одним пострадавшим, по данным АФМ, значился ТОО «Стекольный завод» Азима Абдуллаева. В списке пострадавших также фигурировали ТОО «Бахар-А» и ТОО «Шалкар 17». В первой компании среди владельцев присутствуют Азим Абдуллаев и ТОО «Prime Services» (ранее вместо организации значился Болат Назарбаев – Прим. ред.). А в ТОО «Шалкар 17» место владельца занимает сын Азима – Ариф Абдуллаев.
Судья не называл фамилию мужчин, когда зачитывал решение по гражданским искам. Возможно, с их стороны иски подавали иные лица.
Из-за того, что суд проходил в закрытом формате, судья после оглашения попросил СМИ и других не участвующих в деле покинуть зал, чтобы разъяснить приговор осуждённым и пострадавшим.
У осуждённых есть определённый срок, чтобы выплатить пострадавшим деньги добровольно. Иначе это будут делать в принудительном порядке. Кроме того, осуждённые могут подать апелляционную жалобу на решение Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Читайте также: К 15 годам приговорили правую руку Болата Назарбаева по прозвищу «Людоед»
