Организация действовала под видом потребительского кооператива и заработала на жителях страны 6,8 млрд тенге, сообщает CMN.KZ
Как пояснили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемые уговаривали людей вступать в кооператив, вносить паевые взносы и ждать «беспроцентной рассрочки» на крупные покупки.
«Продвижение велось через сайт и соцсети, где «ELL QUATY» позиционировали как народный проект с громкими лозунгами о «счастье для каждой семьи», – рассказали в Агентстве.
Изначально структура называлась «HALYK QUATY», однако после штрафа за незаконное использование товарного знака её оперативно переименовали. Чтобы наращивать поток новых участников, организаторы запускали розыгрыши и акции – в том числе рекламировали путёвки в Турцию.
А для прикрытия финансовых потоков на имя лидера схемы оформили ТОО «QAZ INFO MARKET» и выводили туда деньги вкладчиков под видом оплаты «профессиональных услуг», которые фактически никто не оказывал.
По оценкам следствия, в пирамиду оказались втянуты более 1,5 тыс. человек, общий объём привлечённых средств – 6,8 млрд тенге. Организатора задержали и поместили под стражу. Расследование продолжается.
Ранее в АФМ сообщали об аресте криптоактивов на сумму в почти 10 млн долларов. Их обнаружили у организаторов пирамиды Amir Capital.
