Региональный департамент АФМ проводит расследование по факту мошенничества и легализации преступных доходов, сообщает CMN.KZ
Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемым по делу проходит бывший депутат маслихата Карасайского района Бекет Абишев. Зарабатывал мужчина на сельскохозяйственных субсидиях и называл себя главным малинником Казахстана.
"С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. По данным ведомства, он незаконно получил субсидии – 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге", – рассказали в АФМ.
Чтобы отмыть деньги, подозреваемый разработал многоуровневую схему. Он заключил фиктивные договоры с 21 ИП, которые должны были занимать упаковкой, а также погрузкой и разгрузкой саженцев элитного сорта малины "Награда". В реальности всё это происходило только на бумаге, но на эти цели обналичили 431 млн тенге.
"Для вовлечения в законный оборот похищенных средств подозреваемый от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге. На эти деньги он приобрёл двухкомнатную квартиру в Алматы и автомобиль Toyota Highlander. На указанное имущество, а также на 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге, наложили арест", – сообщили в ведомстве.
Кроме обналичивания денег, Бекет Абишев играл в казино в Конаеве. Всего он "оставил" там 170 млн тенге.
Бывшего депутата Алматинской области поместили под стражу на два месяца.
Напомним, имя и фамилия Бекета Абишева прозвучала в прошлогоднем суде по делу о хищениях государственных субсидий, предназначенных на покупку малины только уже другого сорта – "Зюган". Один из подозреваемых, Дидар Мусин, был давним знакомым экс-депутата маслихата.
Читайте также:
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
