В 2024 году в АФМ заблокировали счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле. Результаты борьбы с незаконным оборотом криптовалют делегация Агентства представила на 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, передаёт CMN.KZ
С начала года в АФМ зарегистрировали девять уголовных дел в отношении «серых» майнеров и изъяли почти 4 тысячи машин для майнинга.
В агентстве создали спецподразделения, которые изымают оборудование и активы в ходе расследований. За это время они заблокировали счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, задействованных в наркоторговле.
«Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более 60 млн долларов. Удалось заморозить цифровую валюту на 1,2 млн долларов. Заблокировано 5,5 тысяч онлайн-обменников, которые работали нелегально, без лицензии. Международные эксперты признали, что такие риски характерны и для других стран», — говорится в сообщении пресс-службы.
В агентстве напомнили, что одна из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма – оформление банковских карт на подставных лиц.
В сентябре в АФМ раскрыли детали деятельности майнинговой фермы в Астане под видом центра обработки двигателей. Майнинговая ферма потребляла энергию как целый район в Астане. Долг за электроэнергию составил 25,3 млн тенге.
