Дело по факту организации финансовой пирамиды с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере, легализации денег и иного имущества, полученных преступным путём, расследовал департамент АФМ по Актюбинской области.
По данным ведомства, Жумагазина Г. зарегистрировалась независимым представителем международной компании Qnet. С января 2019 года по июнь 2022 года она создала и руководила структурными подразделениями компании в Актобе и Хромтау, эту деятельность она замаскировала под законный сетевой маркетинг.
В АФМ с заявлением обратились 25 граждан, которые отдали подсудимой 37,5 млн тенге.
Суд приговорил Жумагазину к пяти годам колонии. С учётом наличия у неё несовершеннолетнего ребёнка срок исполнения приговора отложили на пять лет.
«Имущество на сумму 286 млн тенге, добытое преступным путём, конфисковано в доход государства», – говорится в сообщении ведомства.
