Сотрудники полиции Алматинской области раскрыли масштабную схему интернет-мошенничества. По предварительным данным, ущерб от действий преступной группы составляет порядка 250 миллионов тенге, передаёт CMN.KZ
По информации пресс-службы Polisia.kz, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан предполагаемый организатор схемы — 19-летний житель Алматинской области.
«Молодой человек начал участвовать в схеме в октябре 2023 года в роли так называемого «дропа» — лица, на которого оформляют счета для обналичивания средств. К лету 2024 года он стал координировать действия других участников, а в январе 2025-го занял позицию куратора. Под его управлением находились три дроповода, которые помогали проводить финансовые операции», — сообщили в полиции.
Вместе с организатором были задержаны трое его пособников, действовавших на территории Алматы и Алматинской области.
«После установления круга лиц и всех эпизодов, мы направим официальные запросы в банки. Это необходимо для точной фиксации фактов мошенничества и определения общего ущерба», — добавили в правоохранительных органах.
В ходе обысков были изъяты более 30 мобильных устройств с установленными банковскими приложениями, зарегистрированными на 50 подставных лиц. Также полицейские обнаружили ноутбук, 11 SIM-карт российских операторов и банковские карты иностранных финансовых компаний.
По данным следствия, куратор схемы успел заработать около 10 миллионов тенге. Его сообщники получили по 3 миллиона тенге каждый. Один из них стал доверенным помощником и сопровождал других участников группы в банки в случае блокировки счетов.
Все подозреваемые были арестованы и доставлены в Департамент полиции Алматинской области. Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные участники и подробности преступной схемы.
Читайте также:
- Мошенница обманула пенсионеров на 1,5 миллиона тенге
- Мошенничество с БАДами: в Астане задержали организаторов Call-центра
- Казахстанца, разыскиваемого за мошенничество, задержали в Албании
- Жители Акмолинской области за выходные перевели мошенникам 4,5 млн тенге
