В Департаменте АФМ по Павлодарской области рассказали о начале досудебного расследования по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс», передаёт CMN.KZ
В ведомстве отметили, что с сентября по ноябрь 2024 года деятельность организации распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей.
«Подозреваемая действовала на платформе интернет-магазина, предлагая казахстанцам вложить деньги для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней», – пояснили в АФМ.
В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретённый товар, а подозреваемая обналичивала деньги и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки в ОАЭ, Таиланд и так далее.
«За три месяца подозреваемая вовлекла в пирамиду более 150 человек, которые вложили свыше 100 млн тенге. На незаконно полученные денежные средства женщина купила Mercedes Benz и Toyota Camry, на которые с санкции суда наложен арест», — сообщили в АФМ.
Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».
Ранее учительница из Акмолинской области отдала мошенникам 2,6 млн тенге.
Аферисты представились сотрудниками специальных органов и запугивали женщину.
