В сенате ратифицировали протокол, направленный на усиление борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Таким образом, казахстанское законодательство приведено в соответствие со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщает CMN.KZ
Протокол вносит изменения в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Как пояснил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, в ведомстве делают приоритет на «антиотмывочную систему».
Речь идёт о полной цепочке борьбы с легализацией преступных доходов, начиная от расследования до приговора и конфискации, как того требуют международные стандарты ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
«У нас есть определённая категория людей, которые могут совершить преступления и готовы даже в некоторых случаях отсидеть в местах лишения свободы, но после того как они выйдут, у них будут финансовые возможности. Поэтому мы по каждому преступлению проводим параллельное финансовое расследование, устанавливаем все преступные доходы, чтобы в дальнейшем конфисковать», — сообщил он в кулуарах парламента.
Ратифицированный протокол предполагает приведение нормативной базы Казахстана в соответствие со стандартами международной группы ФАТФ. В документ также включили расширение полномочий ЕАГ — теперь группа будет работать и по линии предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения.
