Будут ли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу проверять законность приобретения чиновниками недвижимости в ОАЭ, ответил заместитель председателя ведомства Женис Елемесов, передаёт CMN.KZ
Елемесов, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что АФМ не проводит проверки. Для этого есть специальные уполномоченные органы.
«Они пишут соответствующие заключения либо акты и предоставляют нам. Если такие акты или заключения к нам поступят, то мы обязательно дадим правовую оценку примем процессуальное решение», – отметил он.
Также инициировать расследование могут жалобы или подозрительные операции на счетах.
«Если транзакции превышают пороговое значение или имеют признаки подозрительных операций, то эта информация предоставляется нашему агентству. Мы проводим анализ углубленный и если результаты этого анализа покажут, что там есть признаки уголовно-наказуемого деяния, то далее их передают в соответствующий правоохранительный орган и даётся правовая оценка», – пояснил Елемесов.
Ранее депутат Ринат Заитов возмутился тем, что богатые казахстанцы покупают недвижимость в Дубае и при этом не платят налоги за роскошь в Казахстане.
Вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что налоги на имущество выплачиваются в стране, где находится недвижимость.
По поводу трёх тысяч квартир в Дубае, которые принадлежат казахстанцам, вице-министр пояснил, что в законности приобретения этой недвижимости будет разбираться Генеральная прокуратура.
