О денежных сборах, попавших в категорию сомнительных, рассказали в Агентстве финансового мониторинга. Оказалось, что более 660 тысяч казахстанцев переводили деньги мошенникам, считая, что участвуют в благотворительности, сообщает CMN.kz.
Об этом рассказали на Межведомственном совете по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
«Сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% или 2 млрд, имеют признаки мошенничества. Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование»,
отметили эксперты.
По словам главы АФМ Дмитрия Малахова, выявлены случаи, когда недобросовестные граждане объявляли сборы на лечение и помощь малоимущим.
«Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом»,
сообщили на заседании.
В связи с этим представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня заявили, что необходимо разработать законодательные меры по регулированию краудфандинговой деятельности (сбор денег, используемый для финансирования проектов, инициатив и стартапов — прим. ред.) .
Читайте также:
