В Астане объявили в межгосударственный розыск блогера Ильяра Ювашева. Его подозревают в причастности к работе незаконного интернет-казино, сообщает CMN.KZ
По данным Агентства по финансовому мониторингу, Ювашев, известный под ником andersonchik1, мог участвовать в создании и управлении сетью онлайн-казино в 2024–2025 годах.
Речь идёт, в том числе, о платформе mellstroy.game.
Следствие считает, что для сокрытия финансовых операций использовалась сложная схема.
«Зарегистрированы 22 подставных юридических лица, а также использованы POS-терминалы и электронные платежные инструменты», – сообщили в АФМ.
По предварительным данным, через эти каналы прошло более 3,6 млрд тенге.
В ведомстве просят сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемого. Обратиться можно по телефонам ДЭР по Астане или через call-центр 1458. Анонимность гарантируется.
Ранее АФМ сообщало о расследовании в отношении блогера Андрей Бурим, известного как Mellstroy. По версии следствия, он продвигал интернет-казино через челленджи и розыгрыши в соцсетях, вовлекая пользователей, в том числе несовершеннолетних.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
