В течение нескольких лет предприниматель Ануарбек Джексенгалиев и его подельники с помощью поддельных документов вывели более миллиарда тенге ранее выплаченного корпоративного подоходного налога. Чтобы отмыть деньги, бизнесмен покупал участки в садовых товариществах, а после отдавал их под строительство ЖК. Отдел расследований CMN.KZ выяснил, как в этом деле оказался замешан экс-депутат маслихата Астаны Габит Сатмагамбетов
В апреле 2022 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило о розыске Ануарбека Джексенгалиева и Еркина Медетбекова. Бизнесменов подозревали в хищении из госбюджета 1,1 млрд тенге. В июне ведомство объявило о задержании Джексенгалиева. При этом каких-либо данных о том, как именно предприниматели похитили столь значительную сумму, не сообщалось.
![](https://cmn.kz/wp-content/uploads/2024/05/123123-1.jpg)
![](https://cmn.kz/wp-content/uploads/2024/05/123232.jpg)
Один сад на двоих или как собрать группу подельников
По версии следствия, Джексенгалиев разработал план по хищению бюджетных денег. Для этого он привлёк Еркина Медетбекова, который ранее работал в налоговых органах Карагандинской области. Ещё одному знакомому, Бакытжану Кенжетаеву, с которым ходил ещё в детский сад, отвёл роль директора в компании. Подельникам была нужна организация с большим корпоративным подоходным налогом (КПН). Эти деньги и хотели вывести.
Действовать они решили через ТОО «КМ Тranco», которое купили за миллион тенге. После приобретения, предприятие переименовали в ТОО «Палатин Групп компани». За три года корпоративный подоходный налог (КПН) организации превысил 5 938 710 603,74 тенге.
Используя ложные сведения, Джексенгалиев и его подельник образовали переплату
по КПН. Сначала они вытащили 355 850 000 тенге. Большую часть из них, 354 млн тенге, перевели на счета третьего лица в Halyk Bank. А позже эти деньги переконвертировали в 900 тысяч долларов. Дальше по отработанной схеме меняли документы и вытаскивали излишне уплаченные КПН, чтобы потом часть из них переводить в американскую валюту. Всего было четыре транша. С 2018 по 2020 годы преступники похитили у государства 1 131 350 000 тенге.
Полученные деньги надо было как-то легализовать. На эти средства покупались участки. Большинство земель находились на балансе компании сестры подсудимого – Асель Джексенгалиевой. Это легло в основу другого уголовного дела, в котором оказался замешан бывший депутат маслихата Астаны Габит Сатмагамбетов.
Доллары, тенге и земельные участки
18 августа 2023 года Ануарбека Джексенгалиева приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере». В пользу государства взыскали 1 131 350 000 тенге, 33,9 млн тенге госпошлины, 2,5 млн тенге процессуальных издержек и 53 тысячи тенге в Фонд компенсации потерпевшим.
Кроме того, у подсудимого и третьих лиц конфисковали целый список активов:
- TOYOTA LAND CRUISER 150, TOYOTA CAMRY, LEXUS RX 300, CHEVROLET COBALT, HYUNDAI ACCENT и BMW X7;
- 235 тысяч долларов и более 10,1 млн тенге на различных банковских счетах;
- квартира в ЖК «Akbulak Riviera Urban House» в Астане с двумя парковочными местами;
- квартира на улице Керей и Жәнібек хандар, 42;
- 28 земельных участков в Астане в районах Нура и Алматы;
- пять домов с земельными участками в районе Есиль Астаны.
4 октября 2023 года суд города Астаны отказал в ходатайстве адвокатов бизнесмена об изменении приговора. Также сохранили аресты на недвижимости, деньгах и долях участия в ТОО.
«Грязные» деньги и как их отмыть
Позже в суд поступило ещё одно уголовное дело по Ануарбеку Джексенгалиеву. Его также подозревали в «Легализации (отмывании) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путём в особо крупном размере» (пункт 3 части 3 статьи 218 УК РК).
«С июля 2018 года по апрель 2021 года, похитив 1 131 350 000 тенге, легализовал 359 606 641 тенге, купив 41 земельный участок. После реализации получил преступный доход в сумме 4 751 614 641 тенге»,
значится в решение суда.
12 января 2024 года Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил бизнесмена к четырём годам восьми месяцам лишения свободы, с конфискацией имущества, добытого преступным путем, либо приобретённого на средства, добытые преступным путём. Из-за поглощения менее строго наказания, срок ему по факту остался прежним.
![](https://cmn.kz/wp-content/uploads/2024/05/image-53.png)
С 4 по 25 февраля 2019 года Джексенгалиев приобрёл и оформил на ТОО «Great Star KZ» восемь земельных участков (0,7761 га) в потребительском кооперативе дачного участка (ПКСДУ) «Труд-59» в Астане. Ещё 51 млн тенге он потратил на пять наделов общей площадью 0,4856 га.
Как Габит Сатмагамбетов поставил не на ту лошадку
Во время процесса выяснилось, что с Ануарбеком Джексенгалиевым и его сестрой вёл бизнес экс-депутат маслихата Астаны VII созыва Габит Сатмагамбетов и его строительная компания GPark.
![](https://cmn.kz/wp-content/uploads/2024/05/image-52-1024x262.png)
Анель Джексенгалиева и директор строительной компании Gpark заключили договор о совместной деятельности по ЖК «Madrid 1» и «Madrid 2». Это выяснилось в суде по делу о мошенничестве. По версии Сатмагамбетова, за дачные земли предпринимательница получает 15% прибыли. Анель Джексенгалиева рассказала в суде немного иную историю. Она сообщила, что ТОО «Astana Development Group» выкупил участки на собственные деньги, каждый учредитель вложил по 250 млн тенге. Эту землю она и предоставила Gpark.
![](https://cmn.kz/wp-content/uploads/2024/05/image-54.png)
А вот уже во время процесса о легализации денег вскрылись другие подробности строительства ЖК Madrid. Оказалось, что часть земель под домами приобрели на деньги, добытые преступным путём. Они принадлежали подсудимому Ануарбеку Джексенгалиеву.
![](https://cmn.kz/wp-content/uploads/2024/05/image-65.png)
28 февраля Ануарбек Джексенгалиев через ТОО «Great Star KZ» подписал договор о совместной деятельности с GPark на строительство МЖК «Madrid». За 13 участков (пять куплены на «грязные» деньги) на пересечении улиц Айтматова и Е164 (ПКСДУ «Труд-59») Анель Джексенгалиева получила 15% площадей комплекса. Это 157 квартир общей площадью 7 754,84 кв. метров и три нежилых помещения в 188,6 кв. метров.
![](https://cmn.kz/wp-content/uploads/2024/05/image-63.png)
Недвижимость Джаксенгалиев реализовал через свою сестру и получил 2 184 979 200 тенге. Преступный доход составил 961,1 млн тенге.
Как бизнесмен с помощью акимата Астаны не заплатил за кадастровую стоимость
ЖК Madrid не единственный комплекс, построенный на участках, купленных для легализации денег. Аналогичная ситуация сложилась с МЖК «Inju Ansar» на улице Кошкарбаева 52 и 52/1. 26 дачных участков в ПКСДУ «Ударник», купленные на преступные деньги, оформили на ТОО «Astana Private School».
Однако было одно «но». Земли были садово-дачными, и без изменения целевого назначения о строительстве комплекса речи не шло. Чтобы не платить государству кадастровую стоимость, Джаксенгалиев отказался от них. Новым владельцем стало государство, а точнее акимат Астаны.
![](https://cmn.kz/wp-content/uploads/2024/05/snimok-ekrana-2024-05-12-223531.png)
![](https://cmn.kz/wp-content/uploads/2024/05/snimok-ekrana-2024-05-12-223451.png)
17 мая 2022 года столичная администрация изменила целевое назначение 26 участков и объединила их в два. А дальше началась магия. Акимат отдал землю в аренду до 2027 года компании Джексенгалиевых. После окончания строительства бывшие дачные участки подлежали передаче застройщику без каких-либо расходов.
Вот таким хитрым способом подсудимый обманул государство ещё раз. Добавим, что строительство части ЖК «Inju Ansar» именно на этой земле так и не началось. По решению суда участки конфисковали в доход государства.
Как экс-депутат лишился 46 участков в Астане
Согласно судебному решению, у Ануарбека Джексенгалиева и третьих лиц конфисковали 34,4% доли в недостроенном ЖК «INJU Ansar». Стоимость актива превысила 1,9 млрд тенге. Также у подсудимого забрали землю, которая находилась на балансе ТОО «Astana Private School». Речь идёт про те самые два участка под ЖК по улице Кошкарбаева 52 и ул.Кошкарбаева 52/1. Под конфискацию попали 46 участков в столице в потребительских кооперативах столичных дачных участков «Труд-2», ПКС «Дружба-2», с/т «Родничок» и «Рябинушка». Все они ранее были переданы экс-депутату маслихата Сатмагамбетову.
18 апреля 2024 года суд Астаны отказал в удовлетворении апелляционной жалобы подсудимого. Приговор оставили в силе.
![](https://cmn.kz/wp-content/uploads/2024/05/image-62.png)
Пока не известно, успел ли господин Сатмагамбетов что-то возвести на конфискованных участках. Возможно, как и в случае с МЖК «INJU Ansar», земля осталась не тронута. Редакция CMN.KZ продолжит следить за развитием событий.