Автор: Адия Абубакир

В сенате ратифицировали протокол, направленный на усиление борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Таким образом, казахстанское законодательство приведено в соответствие со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщает CMN.KZ Протокол вносит изменения в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Как пояснил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, в ведомстве делают приоритет на «антиотмывочную систему». Речь идёт о полной цепочке борьбы с легализацией преступных доходов, начиная от расследования до приговора и конфискации, как того требуют международные стандарты ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). «У…

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о подробностях дела Перизат Кайрат, которая собирала деньги под видом благотворительности, передаёт CMN.KZ Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов назвал основные эпизоды: сбор денег на строительство реабилитационного центра, помощь жертвам паводков и пострадавшим в Палестине. «Три эпизода по статье 190 УК РК «Мошенничество», расследование по ним завершено. Также есть два факта по легализации средств, добытых преступным путём, которые она скрыла, интегрировав в активы», — сообщил он в кулуарах сената. В АФМ отмечают, что сама Перизат Кайрат вину не признаёт. При этом среди потерпевших по её делу есть те, кто перечислял ей большие суммы…

Агентство по финансовому мониторингу расследует дело о хищениях в Казахстанской Федерации футбола. При этом в орбите следствия нет бывшего главы федерации Адлета Барменкулова, передаёт CMN.KZ Информацию подтвердил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах сената. «В действительности у нас имеется уголовное дело в отношении Казахстанской Федерации футбола по факту хищения. В настоящий момент я не могу сообщить другие данные досудебного расследования», — пояснил он. При этом, экс-главе федерации Адлету Барменкулову обвинение не предъявляли. «Барменкулова в настоящий момент мы подозреваемым не признавали. Квалификация ему не предъявлена», — сообщил зампред агентства. В марте стало известно, что проверки, проведённые в…

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что расследование в отношении Перизат Кайрат завершено. Сейчас стороны знакомятся с материалами уголовного дела, передаёт CMN.KZ По данным АФМ, сумма ущерба, установленная в рамках расследования, составляет 3,5 млрд тенге. В рамках расследования в агентстве выявили факты легализации доходов, полученных преступным путём. «Также касательно легализации денег, добытых преступным путём, Кайрат Перизат вкладывала деньги на покупку цветочного магазина Rebel Flowers. Таким образом позиционировала себя в обществе, что она является бизнес-леди и зарабатывает деньги в бизнес-пространстве», — сообщил Елемесов. Как отметил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу, судьбу изъятого имущества определит суд: всё дорогостоящее имущество…

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек просит усилить ответственность за интернет-мошенничество и закрыть законодательные пробелы, которыми пользуются преступники, сообщает CMN.KZ По его словам, за последние пять лет количество мошеннических действий в стране выросло в 1,5 раза. Только в 2024 году зарегистрировали более 22 тысяч случаев интернет-мошенничества, ущерб от которых составил около 45 млрд тенге. При этом раскрываемость таких преступлений остаётся низкой — всего 36%. В частности, мошенники часто стали оформлять кредиты с использованием чужих документов и схем, направленных на кражу персональных данных. Жертвам таких преступлений приходится сталкиваться с серьёзными последствиями — испорченной кредитной историей, судебными разбирательствами и необходимостью доказывать свою невиновность. Отдельно он подчеркнул…

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что в ведомстве обсуждают возможность ввести ответственность за передачу SIM-карт третьим лицам. Однако пока никаких конкретных предложений не выдвинули, сообщает CMN.KZ По словам министра, третьим лицом считается человек, не связанный с владельцем SIM-карты — таким людям передавать номер будет запрещено. В то же время вопрос передачи номера, например, собственному ребёнку, в министерстве планируют урегулировать отдельно. «По поводу передать ребёнку или не передать — мы это примем во внимание, как отрегулировать этот вопрос. Конечно же, уголовную ответственность пока не планируем за это вводить. Какой-то, может быть, административный штраф будет предусмотрен. Поэтому сейчас это на уровне…