По решению суда эти два иностранца должны содержаться под стражей, сообщает CMN.KZ
Как пояснили в Агентстве по финансовому мониторингу, в розыск объявили:
- Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданина Соединенных Штатов Америки;
- Левкович (Гинзбург) Марину, 8 ноября 1985 года рождения, гражданку Украины.
«Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами "PIN-UP" и "PINCO" организовала группа лиц, действовавшая из-за рубежа через сеть аффилированных компаний», – рассказали в АФМ.
Дружинскы и Левкович выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств.
По информации АФМ, чтобы замаскировать незаконную деятельность, подозреваемые создали юридическое лицо – ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ».
Для финансового сопровождения зарегистрировали сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии – ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.
«Деньги, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировали на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировали в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами», – пояснили в Агентстве.
Казахстанцев, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просят сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
