Пресечением работы наркоканалов совместно с полицией занимается Агентство по финансовому мониторингу. Там рассказали, что удалось закрыть интернет-магазины по продаже наркотиков, в которые было вовлечено более 50 тысяч человек. Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 млрд тенге, сообщает CMN.KZ
С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительные органы возбудили 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Половина из них — по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн наркошопов проводятся проверочные мероприятия.
«Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ. Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления», — сообщил официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.
Заблокировано около 30 тыс. банковских карт «дропов», которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.
«В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Белоруссии и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ. На территории трех стран закрыто три масштабных «наркошопа», задержано 35 наркодилеров, изъято более 1 тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков готовых для реализации клиентам», — сообщили в АФМ.
Общий доход международных «наркодельцов» составил почти 30 млн долларов США, из которых 12 млн было выведено в криптовалюте.
Чтобы усложнить жизнь дропперам, которые обналичивают деньги, АФМ предложило внести изменения в процесс выдачи банковских карт. Теперь тех, кто получает сразу несколько карт, тщательно проверяют и мониторят финансовые операции.
«С начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс. клиентов», — добавили в ведомстве.
