Мошенники учили потенциальных подельников, как обналичивать украденные деньги и уходить от ответственности, если попал под подозрение. Предварительно, банда успела обналичить средства более 100 обманутых граждан, сообщает CMN.KZ со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области
Чтобы выйти на след подозреваемых, прокуроры проанализировали свыше 200 уголовных дел данной категории. В результате были выявлены фигуранты по нескольким делам, которые обналичивали денежные средства, похищенные у граждан. Позже группу подозреваемых задержали в Астане сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Туркестанской области.
«Для реализации преступной схемы участники группы искали и обучали дропперов, которым через банковские карточки поступали денежные средства. Установлено, что в преступной группе чётко распределены обязанности между её участниками: обеспечение безопасности, проведение инструктажей по методам увода от ответственности, в случае попадания в орбиту уголовного преследования, координация работы группы для бесперебойного поступления денежных средств и так далее», — сообщили в прокуратуре.
По предварительным сведениям, члены преступной группы успели обналичить деньги более 100 граждан на сумму свыше 150 млн тенге. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, в отношении них ведётся досудебное расследование.
