Речь идёт о проекте Asar Baspana, который маскировался под потребительский кооператив. Организаторам пирамиды удалось вовлечь в свои схемы 86 тысяч казахстанцев! Люди охотно верили, что будут получать ежемесячно по 30 % от своих вкладов. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников, сообщает CMN.KZ со ссылкой на АФМ РК
Основатель проекта Туганбаев и его подельники присвоили 3,8 млрд тенге, говорят в АФМ.
Как обманывали? Убеждали, что компания – это большой бизнес по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».
«С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева», — отметили в АФМ.
В ходе расследования установлено, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному.
По программе «Platina» из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику.
9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.
«По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н. М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива», — рассказали в Агентстве.
Сейчас счета компании арестованы и ограничены на сумму более 1,2 млрд тенге.
«11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается», — заключили в АФМ.
