В феврале 2024 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил предпринимателя Каната Сембиева к 10 годам тюрьмы. Сорокасемилетний уроженец Жамбылской области оказался настолько предприимчив, что назвавшись “внештатным советником правительства РК”, попытался провернуть махинации с привлечением в страну «иностранных инвестиций» в размере шести миллиардов долларов США. Одновременно он “привлек” себе в карман круглую сумму. Но в итоге обман раскрылся и к уголовной ответственности привлекли уже его самого. Подробнее — в материале корреспондента CMN.KZ
Родившийся в Жамбылской области Канат Сембиев проживал в Астане, имел высшее образование, и состоял в браке. У него был бизнес – ИП SK Trade, (Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации), и четверо несовершеннолетних детей: 2 сына (14 и 6 лет) и 2 дочери (16 и 9 лет). Помимо всего этого багажа у мужчины были проблемы с деньгами и врожденная изобретательность.
Потому, когда в начале 2023 года ситуация с бюджетом стала совсем критической, он решил действовать. И действовать Сембиев начал, ни много ни мало — от имени советника правительства РК, втянув в этот спектакль старую приятельницу.
Лиха беда начало
Примерно в то же время, как у Сембиева начались трудности с деньгами, он узнал, что его давняя знакомая Абуова Ж.Н. занимается процессом привлечения в Казахстан иностранных инвестиций.
Как следует из судебных документов, Сембиев, воспользовался её доверием и рассказал про свои несуществующие связи в правительстве РК. Он заверил женщину, что его высокопоставленные контакты могут помочь с заключением двусторонних инвестиционных соглашений. То есть, фактически предложил Абуовой помощь с привлечением средств и созданием договоренностей.
«Создав о себе мнение, как о лице, имеющем необходимые административные ресурсы, Сембиев ввел в заблуждение Абуову относительно возможности решения данного вопроса. Что фактически не соответствовало действительности», — говорится в описательной части приговора.
В подтверждении своих слов, мужчина предоставил знакомой проект инвестиций на сумму 4 млрд. 474 миллиона долларов, касающийся строительства и реконструкции автодорог Казахстана.
Проект состоял из семи позиций, минимальная сумма затрат на одну из которых составляла 83 млн долларов (строительство автомобильной дороги в обход Шымкента протяженностью 48 км). Остальные были ещё масштабнее.
Обманутой Абуовой проект понравился и она обратилась с ним к руководству турецкой строительной компании «ERSA«. А когда последние, согласились на сотрудничество, Сембиев предложил увеличить суммы инвестиций с 4,5 млрд долларов до 6 млрд.
«»ERSA» готова была пойти на эти условия, в случае если в дело вступит их основной партнер — испанская компания Neftan. С этой целью ERSA выписала на имя Абуовой доверенность на осуществление представительских услуг», — сказано в описательной части приговора.
Абуова передала Сембиеву, что иностранные компании согласны на увеличение суммы на условиях возвратности и под государственную гарантию Республики Казахстан.
Тогда он сказал ей, что необходимо отправить компании Neftan письмо на имя премьер-министра РК об инвестиционных намерениях. А также продублировать его на имя первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Скляра Р.В.
После чего 13 апреля 2023 года Абуова направила указанные письма от лица компании «Neftan».
Взятки не гладки
На этом указания Сембиева не закончились. Действуя от лица «советника правительства РК», он выставил Абуовой требования для компании «ERSA«.
Мужчина заверил знакомую, что необходимо предоставить взятку в 200 тысяч долларов США лицам, занимающим «ответственную государственную должность в правительстве РК».
«По словам Сембиева, это было нужно для организации официальной встречи между правительством РК и иностранными инвесторами. Также он заверил женщину в необходимости передачи денежных средств в сумме 180 миллионов долларов США — 3% от суммы соглашения по инвестированию, после его подписания между правительством РК и иностранной компанией».
При этом он убедил Абуову, что 200 тыс. долларов необходимо передать до начала официальной встречи. А 180 млн долларов (81 028 800 000 тенге) перечислить со счета турецкой компании ERSA на счёт иностранной компании, которую Сембиев планировал открыть в городе-государстве Сингапур. Обманутая женщина согласилась.
Передача состоялась вечером 15 июня 2023 года в столичной гостинице Ramada by Wyndham. Сембиев получил от Абуовой деньги в сумме 200 000 долларов США (эквивалентно 90 032 000 тенге) под предлогом дальнейшей передачи неким лицам из правительства РК.
Правда, деньги пробыли у него недолго.
«15 июня 2023 года в ходе осмотра места происшествия коридора 3-го этажа здания гостиницы Ramada by Wyndham у Сембиева сотрудники Антикоррупционной службы РК обнаружили и изъяли денежные средства в сумме 200 000 долларов США (5 000 долларов США и муляж денежных средств на сумму 195 000 долларов США), полученные от Абуовой», — сказано в судебных документах.
Преступление не было доведено до конца «по независящим от Сембиева обстоятельствам». Его задержали сотрудники Антикора сразу после передачи денег.
Мужчину обвинили в подстрекательстве к даче взятки лицам, занимающим ответственную государственную должность, в особо крупном размере.
“Коммерческая привычка”
Свою вину подсудимый признал лишь частично. Он признался в мошенничестве и в том, что создал образ советника правительства РК “со связями” перед Абуовой, обманув её.
Свои действия Сембиев объяснил тем, что “создавать образ — его привычка, выработанная в коммерции”. Но в этот раз он “немного увлёкся”.
А вот совершение подстрекательства к даче взятки гослицам мошенник признавать отказался.
Мужчина заверял суд, что его образ был лишь способом найти рабочую нишу. А также, что он не помнит сколько денег ему приносил его торговый бизнес.
По версии Сембиева на самом деле все было так:
По словам подсудимого, он намерен был заключить договор консалтинга с компанией «ERSA», представителем которого являлась Абуова. И что инициатива работать с Казахстаном исходила от самих «ERSA» и «Neftan».
Он утверждал, что Абуова была заинтересована в привлечении инвестиций, потому сама связалась с руководством турецкой компании «ERSA». И сама же инициировала увеличение инвестиционной суммы до 6 млрд долларов.
А проект по строительству и реконструкции, который Сембиев ей предоставил, он взял из интернета.
Позже Сембиев вспомнил, сколько зарабатывал и в нехватке денег признался:
По словам подсудимого, он не ставил условий Абуовой относительно компании «ERSA». А 200 000 долларов США — это оплата его услуг по договору консалтинга, которую они обсуждали. Позже Сембиев изменил показания, сказав, что это его личные деньги.
Он также не признал, что 180 млн долларов нужно было перечислить со счета турецкой компании ERSA на счет иностранной компании. Говорил, что не планировал открывать компанию в Сингапуре и не просил о помощи в этом Абуову.
“Доверительные отношения”
Абуова, рассказала в суде, что на момент знакомства Сембиев представлялся ей консалтинговым консультантом. И говорил, что может помочь с оформлением документов для того, чтобы компания выиграла тендер по тем объемам, которые подходят по условиям.
Абуова заявила, что работает в сфере строительства с компаниями «ERSA» и «Neftan». Однако ни по одному из предложенных ей Сембиевым объемов, “реализация не состоялась по тем или иным причинам”. При этом она говорила, что у них с подсудимым установились доверительные отношения. А также, что Сембиев был доброжелательным, компетентным и неконфликтным. Но дальше пошло что-то не так.
«Сембиев К.С. представлялся ей внештатным советником Правительства Республики Казахстан, определенного лица, которое может повлиять на принятие решения, т.е. Скляра Р.В. — заместителя Премьер-министра Республики Казахстан».
Когда Абуова спросила, для чего необходимо вносить 200 000 долларов США, Сембиев ответил, что это взятка и без неё никто не примет иностранные компании. И вот тут женщина заподозрила неладное. И 31 мая написала письмо в Антикор.
После согласия Абуовой на участие в негласных следственных действиях,
в Антикоре ей предоставили необходимую сумму муляжных долларов и 5 тысяч настоящих купюр внесла она сама.
«Исковых требований к Сембиеву она не имеет. Но рассчитывает на возврат 5 000 долларов США, которые были предоставлены ею для проведения НСД. Ранее по уголовным делам в качестве потерпевшей стороны она не проходила», — сказано в документах суда.
Отсутствие судимостей, несовершеннолетние дети и положительные характеристики с работы стали для Сембиева смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Отягчающих суд не усмотрел.
Приговор
Суд признал Каната Сембиева виновным в совершении преступлений сразу по нескольким статьям УК РК:
ч.3 ст. 24 («Покушение на преступление»), п.2 ч.4 ст.190 («Мошенничество»), ч.4 ст. 28 («Подстрекательство»), ч.4 ст. 367 («Дача взятки»).
По первым двум статьям Сембиеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, по двум следующим — ещё на 10. По закону поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательным сроком стало 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Время содержания осужденного под стражей ( с 15 июня 2023 года) зачли в счёт срока заключения из расчёта — один день за полтора дня. Также Сембиеву пожизненно запретили занимать должности на государственной службе, и в финансовых сферах.
Пять тысяч долларов из списка вещдоков вернули Абуовой. А Сембиева обязали выплатить представительские расходы в размере 8 000 000 тенге. И другие издержки.
В итоге горе-предприниматель не только не заработал на махинациях и получил тюремный срок, но ещё и остался должен.
