Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Кызылординской области выявил и пресёк деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под видом инвестиционного проекта под названием «HRT», передаёт CMN.KZ
По информации ведомства, организаторы схемы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный бизнес по аренде электросамокатов на территории европейских стран. Для участия необходимо было перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счёт «HRT», после чего вкладчикам обещали стабильный доход.
Основным условием участия в проекте было обязательное привлечение как минимум двух новых инвесторов, что характерно для классических схем финансовых пирамид.
В результате более 200 человек вложили в проект средства в размере от 50 до 35 тысяч долларов США, рассчитывая ежемесячно получать до 1 200 долларов пассивного дохода. Общая сумма незаконно привлечённых средств превысила 28 миллионов тенге.
Следствием установлено, что на деньги участников подозреваемые приобрели два автомобиля — BMW 530i xDrive и Changan Alsvin. По решению суда на машины наложен арест.
В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, проводится досудебное расследование по факту создания структурных подразделений «HRT» ещё в семи регионах страны: в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент.
Читайте также: Почти 15 млрд долларов бесследно исчезли из Казахстана
