Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили десятки финансовых пирамид и вернули пострадавшим от их действий миллиарды тенге. Однако сотни тысяч людей всё ещё остаются уязвимыми для мошенников в интернете, сообщает CMN.KZ
В 2024 году в Агентстве по финансовому мониторингу завершили расследование 68 уголовных дел по фактам создания и управления финансовыми пирамидами. Сумма ущерба составила более 20 млрд тенге, из которых удалось возместить свыше 13 млрд тенге.
С начала года в интернете обнаружили 47 финансовых пирамид и заблокировали почти 300 чатов в соцсетях, где находились около двух миллионов человек — потенциальных жертв мошенников.
«В этом году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид», — отметили в ведомстве.
В АФМ напомнили, что запустили спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», чтобы быстрее выявлять такие схемы и защищать людей от вовлечения в них.
В октябре в агентстве сообщали о завершении расследования в отношении организаторов и руководства мошеннической организации «World Business Consulting», в которой казахстанцев обманули на 60 млн тенге.
