В Департаменте АФМ по Мангистауской области рассказали подробности досудебного расследования в отношении руководителей структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest, сообщает CMN.KZ
По данным АФМ, компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, выступала в качестве держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов. Помимо этого организация называла себя участником глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке:
«Компания не проходила учётную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке. Её деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды: наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых); отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах».
Более миллиарда тенге внесли вкладчики в организацию за период с 2018 по 2022 годы. Их было больше 1000 человек.
«В данный момент в ИВС водворили гражданина РК, руководившего структурным подразделением пирамиды на территории области. Кроме того, организатора пирамиды, филиалы которой работали по всей стране, С. Мендыгалиева объявили в международный розыск. Также в столице задержали директора компании Sax Invest», — сказано в сообщении Департамента.
Сейчас идут следственные действия, и иная информация пока что разглашению не подлежит, подчёркивают в АФМ.
Также Департаменте отмечают, что с начала реализации спецпроекта по противодействию финансовым пирамидам к ответственности привлекли организаторов восьми таких организаций. Среди них: «Qnet», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group», «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus».
Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали задержание учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков казахстанцам.
