За четыре года оборот финансовой пирамиды составил 18 млн долларов, передаёт CMN.KZ
В Агентстве по финансовому мониторингу расследуют дело в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Sax Invest».
«Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды от 2-3% ежемесячно, участникам выплачивали только за счёт привлечения средств от новых вкладчиков», – говорится в сообщении.
Как уточнили в АФМ, гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка).
Для регистрации на официальном сайте «Sax Invest» и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению.
Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путём перевода внутри системы компании другому лицу.
«Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счёт компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлечённых вкладчиков составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге)», – говорится в сообщении Агентства.
Одного из организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» задержали и водворили в изолятор временного содержания.
