В противоправной деятельности участвовали более 20 платёжных организаций, а также некоторые сотрудники банков второго уровня, сообщает CMN.KZ
По информации Агентства по финансовому мониторингу, деньги, проходившие через платёжные организации, маскировали под легальные операции и выводили в пользу онлайн‑казино.
«Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объём нелегальных операций превышает 600 млрд тенге», – рассказали в АФМ.
Одновременно удалось ликвидировать Call-центр, обеспечивавший техподдержку четырёх онлайн-казино. В нём работали 120 человек не только из Казахстана, но и России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.
«Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Её оборот превысил 200 млн USDT», – заявили в АФМ.
В ходе расследования провели свыше 70 обысков. Девять человек, в числе которых, советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», находятся под стражей.
Также правоохранители готовят материалы для объявления в международный розыск ещё восьми человек, в том числе иностранцев.
Ранее стало известно, что в Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино.
