Об этом на брифинге в сенате рассказал заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов. Речь идёт о расследование по делу о хищении из Единого накопительного пенсионного фонда через фиктивные стоматологические клиники, сообщает CMN.KZ
Отвечая на вопрос журналистов о розыске подозреваемых, Елемесов заявил, что из трёх фигурантов на данный момент задержан только один.
«Его задержали у государственной границы при попытке пересечения, двое других, по нашим данным, скрываются за пределами страны. Сейчас идут активные поиски совместно с правоохранительными органами, Интерполом и финансовыми разведками сопредельных государств», — сообщил зампред АФМ .
Напомним, в сентябре подозреваемые организовали масштабную схему по незаконному выводу более 46 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонда. Для этого они оформляли фиктивные медицинские документы под видом оказания стоматологических услуг через семь «липовых» клиник в Актау и Атырау, которые на самом деле не вели никакой медицинской деятельности.
