Представители российского Агентства по страхованию вкладов 12 марта подали иск в Арбитражный суд Нижегородской области. Среди ответчиков – Тимур Турлов, сообщает CMN.kz
В 2019 году Банк России отозвал лицензию у АО Кредитное бюро «Ассоциация». Как выяснилось, на ностро-счету (Счёт в иностранном банке – Прим. Ред.) оказалось меньше на 3,8 млрд рублей, чем было заявлено в отчётности. Это почти в два раза превысило величину собственных средств.
12 марта Агентство по страхованию вкладов направило иск о взыскании убытков с тех, кто участвовал в выводе активов из «Ассоциации».
«По факту хищения средств из кредитной организации начато уголовное дело»,
сообщили в Агентстве по страхованию вкладов
Среди ответчиков – недавно отказавшийся от российского гражданства Тимур Турлов. Он выступает контролирующим акционером, председателем и главным исполнительным директором FREEDOM HOLDING CORP. Группа компаний в Казахстане представлена АО «Фридом Финанс». Также холдинг работает в Узбекистане, Кыргызстане, Украине, Германии и в Кипре.
По данным списка Forbes, Турлов занимает пятую строчку в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана 2023 года. Его активы оценивают в 3,1 млрд долларов. В глобальном рейтинге миллиардеров на 17 апреля 2023 года Тимур Турлов занимал 949-е место.
Читайте также:
- Счета компании сыновей Нигматулина арестовали в России. При чём тут «Казахмыс»?
- Обеляют насильников за наши налоги: редакторы «Хабар» пытались помирить женщину с мужем-тираном
Комментируй, делись мнением у нас в Telegram!
Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на CMN.kz
