Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя одного из кредитных товариществ. Его обвиняют в хищении государственных субсидий на общую сумму 150,7 млн тенге, передает CMN.KZ
Как установили следователи, подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе «Агробизнес» на сумму 126,7 млн тенге. Деньги были выданы на подконтрольное ему крестьянское хозяйство якобы для приобретения крупного рогатого скота. Однако фактической закупки скота не было — средства были обналичены и использованы в личных целях.
Дополнительно, с помощью внесения заведомо ложных данных в систему «ИСЖ» о якобы имеющемся скоте, фигурант дела незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы».
Для легализации незаконного получения субсидий он предоставил поддельные документы о покупке племенных коров у других хозяйств.
На полученные преступным путём доходы подозреваемый приобрёл земельные участки, построил торговый дом и сауну, оформив имущество на имя родственника с целью сокрытия собственности.
По решению суда наложен арест на имущество общей стоимостью 198 млн тенге, в том числе:
- два земельных участка,
- торговый дом,
- сауна,
- автомобиль марки Exeed LX.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование завершено, материалы переданы в суд.
Читайте также: Дом Карима Масимова могут снова выставить на торги
