Компания работала под видом сетевого маркетинга и якобы продавала лекарства и БАДы. Но покупать их было не обязательно. С участников требовали вступительный взнос, сообщает CMN.KZ со ссылкой на АФМ РК
Деятельностью фирмы под названием «Live Good» заинтересовался департамент АФМ по Мангистауской области. Её структурное подразделение заподозрили в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путём.
«Компания «Live Good» под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль. Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США», — сообщили в АФМ.
Поверив в лёгкую прибыль, граждане стали жертвами финансовой пирамиды. Таких оказалось 80 человек.
«В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемый выводил через незаконные операции на криптобирже и затем переводил на счета родственников», — отметили в АФМ РК.
На преступные доходы подозреваемый приобрёл две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд.
