Злоумышленники продавали наркотики через telegram-канал. С мая 2024 года они заработали более 100 млн тенге, передаёт CMN.KZ
В ходе обыска у подозреваемых изъяли марихуану и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и пять банковских карт.
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выяснили, что услугами интернет-магазина пользовались свыше двух тысяч клиентов. Проведено более 5 тысяч сделок по продаже наркотиков через платёжные карты на сумму более 100 млн тенге.
«С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение. Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели 2 автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц», – говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
На транспортные средства с санкции суда наложили арест. Подозреваемых поместили под стражу сроком на два месяца.
Расследование продолжается.
