Финансовая схема, действовала под видом зарубежной инвесткомпании, предлагая вкладываться в продажу медицинского каннабиса, а также иные «инновационные» направления, сообщает CMN.KZ
О завершении досудебного расследования по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group» заявили в Департаменте АФМ по Карагандинской области.
«Для создания иллюзии прозрачности и легитимности был разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако средства вкладчиков использовали в личных целях», – пояснили в АФМ.
Сумма причинённого ущерба превысила 52 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на недвижимость подозреваемых в Астане и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге. Сами они находятся под домашним арестом и подписками о невыезде.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что казахстанцы вложили 400 миллионов в очередную финпирамиду, которая действовала под видом компании по продаже ювелирных изделий. Вкладчикам обещали большой доход, но платили за счёт других участников.
