В Halyk Bank меняют условия договора на открытие текущего счёта в карточной базе и обслуживание корпоративной платёжной карточки, передаёт CMN.KZ
Новые пункты начнут работать с 19 сентября. Банк добавил перечень условий, при которых он вправе прекратить сотрудничество с клиентом:
- подозрения, что ваши операции используются для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма;
- многочисленные отказы в проведении операций: если ваши транзакции часто отклоняются или возникают проблемы с их выполнением;
- наличие санкций: если против вас или ваших аффилированных (связанных) лиц введены санкции со стороны какой-либо страны или международной организации;
- нарушение международных санкций: если ваши операции вызывают подозрения в нарушении международных санкций;
- ликвидация клиента как юридического лица;
- снятие клиента с учёта как индивидуального предпринимателя: если вы будете исключены из реестра индивидуальных предпринимателей или лиц, занимающихся частной практикой.
Могут быть и другие обстоятельства, указанные в внутренних документах банка, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые могут привести к прекращению обслуживания, уточнили в пресс-службе Halyk Bank.
