Этим кейсом занимался департамент АФМ, и теперь материалы уже передали в суд, сообщает CMN.KZ
По данным следствия, в 2025 году подозреваемая запустила онлайн-проект, который маскировался под инвестиционную платформу. Людей активно затягивали через сайт и мессенджеры – особенно через WhatsApp. В чатах вроде «Дискуссионная группа NBC Charlotte» и «NBCUniversal Media LLC» собралось больше 200 человек.
Схема выглядела просто и заманчиво: участникам предлагали зарабатывать на просмотре коротких видео – якобы трейлеров фильмов. Чтобы начать, нужно было купить «инвестиционный пакет» – от 11 000 до 160 000 тенге.
Организаторы обещали доход до 5–10% в день. В пересчёте это больше 150% в месяц – цифры, которые сами по себе уже должны насторожить. Деньги участникам выплачивали не из реальной прибыли, а за счёт новых вкладчиков – классическая схема пирамиды.
Дополнительно подключили реферальную программу: за каждого приведённого человека платили до 10% от его вложений. Плюс давали бонусы за вторую и третью «линию» участников, чтобы люди активнее звали знакомых.
Чтобы всё выглядело легально, организаторы запускали рекламу в соцсетях, публиковали поддельные документы и демонстрировали «успешные» доходы. Также они привлекали блогеров и сами управляли чатами, где поддерживали интерес к проекту.
Деньги принимали на счета обычных физлиц. Затем их прогоняли через P2P-операции, переводили в криптовалюту и отправляли на анонимные кошельки.
Суд уже разрешил арест криптоактивов – речь идёт о 1 057 599 USDT (это примерно 528,5 млн тенге).
Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и обязана соблюдать надлежащее поведение.
Дело передали в суд.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
