Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, чтобы обсудить итоги работы агентства и планы на ближайшее время, сообщает CMN.KZ
Элиманов доложил, что мониторинг бюджетных расходов выявил риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на сумму 30 млрд тенге. Также обнаружили признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных на гранты для научных исследований и коммерциализацию разработок.
По линии уголовных расследований агентство начало 14 досудебных проверок по хищениям средств ОСМС и ведёт расследование 21 уголовного дела по фактам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.
В сфере борьбы с мошенничеством ликвидировали 17 финансовых пирамид и разоблачили группу, которая рассылала фишинговые SMS от имени банков и операторов связи. Закрыли более 3,7 тыс. мошеннических сайтов и 22 групповых чата с аудиторией свыше 25 тыс. человек. Также пресечено незаконное получение лицензий первой категории более чем 400 строительными фирмами.
Элиманов также рассказал о противодействии отмыванию доходов. Начали 14 досудебных расследований по схемам с дроп-картами на сумму более 13 млрд тенге и заблокировали свыше 68 тыс. карт, оформленных на подставных лиц. Еще 23 досудебные расследования связаны с использованием фиктивных компаний и документов, которые нанесли ущерб почти 13 млрд тенге.
Кроме того, пресечена деятельность трёх теневых криптообменников, участвовавших в отмывании доходов финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные криптосервисы.
Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям работы агентства и подчеркнул важность продолжения борьбы с финансовыми преступлениями и защитой гражданских интересов.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
