Browsing: отмывание денег

В сенате ратифицировали протокол, направленный на усиление борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Таким образом, казахстанское законодательство приведено…

Казахстан занял 111 место в независимом рейтинге «Basel AML Index». Аналитики оценивали риски страны в сфере отмывания доходов и финансирования…

Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения частному банку страны за то, что тот помогал отмывать деньги для сокрытия доходов организации «Офис»,…

В Агентстве по финансовому мониторингу предупреждают об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт…

В Halyk Bank меняют условия договора на открытие текущего счёта в карточной базе и обслуживание корпоративной платёжной карточки, передаёт CMN.KZ…

Очередное судебное заседание по делу племянника экс-президента назначили на 11 апреля. Кайрата Сатыбалды обвиняют в отмывании денег, полученных преступным путём,…