Browsing: финансовая пирамида

Более 500 казахстанцев могли стать жертвами мошеннической схемы, организованной, по утверждению группы вкладчиков, основателем компании «Тендерная биржа» Чингисом Курмангалиевым –…

В Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) остановили деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской «UILI BOLAYIK» (в переводе с…

Сотрудники департамента АФМ по области Абай пресекли деятельность финансовой пирамиды «Rakhat0425», передаёт CMN.KZ Как уточнили в пресс-службе Агентства, подозреваемые привлекали…

Действия крупной финансовой пирамиды «Amanat Drive» в Алматинской области пресекли сотрудники регионального Департамента АФМ, передаёт CMN.KZ Организаторы предлагали гражданам приобрести…

Досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group» проводит Департамент АФМ по Карагандинской области, передаёт CMN.KZ…

Пожилая женщина в Астане за восемь лет привлекла в финансовую пирамиду деньги вкладчиков на общую сумму свыше 286 миллионов тенге,…