Browsing: финансовая пирамида

В Департаменте АФМ по Мангистауской области рассказали подробности досудебного расследования в отношении руководителей структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest,…

С начала этого года Агентство по финмониторингу завершило расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами. Из почти…

Участие в пирамиде предполагало оформление кредита на машину, через банки второго уровня, передаёт собственный корреспондент CMN.KZ В Алматы задержали 28-летнего…

За четыре года оборот финансовой пирамиды составил 18 млн долларов, передаёт CMN.KZ В Агентстве по финансовому мониторингу расследуют дело в…

В суде Шымкента вынесли приговор в отношении руководителя и сотрудников ЖК «Пайызсыз баспана», передаёт CMN.KZ со ссылкой на прокуратуру города…

В Астане вынесли приговор руководителю финансовой пирамиды «Chia Tai Pharmaceutical», передаёт CMN.KZ Как уточнили в пресс-службе столичного суда по уголовным…