Browsing: АФМ РК

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области выявил масштабную схему незаконной реализации электроэнергии майнинговым компаниям. Ущерб от противоправной…

Компания работала под видом сетевого маркетинга и якобы продавала лекарства и БАДы. Но покупать их было не обязательно. С участников…

Директора «Шымкент жастар театры» и других должностных лиц подозревают в хищениях бюджетных средств на сумму более 136 млн тенге. Им…

Работала пирамида под видом компании по продаже ювелирных изделий. Вкладчикам обещали большой доход, но платили за счёт других участников, сообщает…

АФМ РК начало расследование деятельности группы из нескольких человек, которых подозревают в организации незаконной предпринимательской деятельности по выдаче микрозаймов  без…

Агентство по финансовому мониторингу бьёт тревогу — в стране всё чаще выявляют микрофинансовые организации, которые нарушают закон и откровенно обманывают…