По информации регионального Департамента АФМ, общий ущерб превысил 300 млн тенге, сообщает CMN.KZ
Подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение двух лет, используя фиктивные документы, незаконно получал от Управления сельского хозяйства субсидии, выделенные государством для переработки молочной продукции.
«Для подтверждения затрат он предоставлял фиктивные документы по взаиморасчётам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла», – пояснили в АФМ.
Кроме того, по версии следствия, часть незаконно полученных субсидий — в размере 110 млн тенге — бизнесмен использовал на азартные игры в казино.
С санкции суда наложен арест на завод стоимостью свыше 300 млн тенге, а сам бизнесмен находится под домашним арестом.
Расследование продолжается.
Ранее в АФМ завершили расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group», которая действовала в Карагандинской области под видом зарубежной инвесткомпании, предлагая вкладываться в продажу медицинского каннабиса, а также иные «инновационные» направления.
