Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест». Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе», передаёт CMN.KZ
В январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключило договор инвестирования со стройкомпанией ТОО «Дорстройтрест», после чего перечислило аванс в размере 2,6 млрд тенге на выполнение строительных работ.
Однако в ходе расследования выяснилось, что работы проводились с многочисленными нарушениями и в установленный срок не были завершены. Более того, полученные средства были использованы не по назначению: подозреваемые направили аванс на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на покупку автомобилей.
Дополнительно выяснилось, что 650 млн тенге были выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных компаний и обналичены.
На незаконно полученные доходы приобретены две машины общей стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от конфискации были оформлены на доверенных лиц.
Суд санкционировал арест имущества подозреваемых на сумму около 170 млн тенге — в числе арестованного имущества находятся пять автомобилей и квартира в столице.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения — содержание под стражей. При этом бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлен в международный розыск.
Читайте также: Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
