Компания «Harmony Rider Technology» представлялась крупной фирмой, зарегистрированной в США. Занималась она якобы производством электросамокатов. Инвесторам обещали большую прибыль. Однако фактически контора не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников.
«Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение. В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге», - сообщили в АФМ РК.
В ходе следствия установили, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.
Подозреваемые успели купить на преступные доходы две квартиры в Актобе и три автомашины, которые в целях сокрытия оформили на родственников. С санкции суда на это имущество наложен арест.
Досудебное расследование уже закончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Подписывайтесь на официальный Telegram-канал CMN.KZ
